Uyumluluk

ATO Global, endüstriyel emtia ticaretinde uluslararası ticaret kurallarına, yaptırım mevzuatına ve dolandırıcılık önleme standartlarına uygun işlem yapmayı esas alır.

Ticari işlemler doğrudan "ürün var – para gönder" mantığıyla yürütülmez; her işlem yapılandırılmış bir doğrulama sürecinden geçer.

Ticari işleme başlamadan önce alıcı ve/veya satıcı tarafın kimlik ve şirket bilgileri doğrulanır (KYC).

Bu kapsamda şirket kayıt belgeleri, yetkili kişi kimlik bilgileri ve şirket yetkinliğine ilişkin bilgiler talep edilebilir.

KYC belgeleri yalnızca işlem güvenliği ve mevzuat uyumu amacıyla kullanılır.

İşlem tarafları, uluslararası yaptırım listelerine (BM, OFAC, AB ve ilgili diğer listeler) karşı taranır.

Yaptırım listelerinde yer alan kişi, şirket veya ülkeyle işlem yapılmaz; tarama sonuçları olumsuz olan talepler süreç öncesinde sonlandırılır.

Ticari dokümantasyon (LOI, ICPO, şirket belgeleri, ürün sertifikaları ve ihracat evrakı) teyit edilmeden işlem ilerletilmez.

Ürün spesifikasyonları bağımsız denetim kuruluşları (SGS veya eşdeğer) aracılığıyla doğrulanabilir.

Belge doğrulaması, ticari şartların (fiyat, miktar, teslim, ödeme) netleştirilmesinden önce tamamlanır.

Doğrulamayı geçemeyen, yanıltıcı belge sunan veya yaptırım riski taşıyan talepler kabul edilmez.

Gerektiğinde ilgili mevzuata uygun şekilde yetkili mercilere bilgi verilebilir.

Uyumluluk süreçlerimiz hakkında sorularınız için: PT Asia Trade Office Global — info@asiatradeoffice.id